Serdar Turhan Pusula Holding soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Pusula Holding’e yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma süreci devam ederken, Serdar Turhan Pusula Holding soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Pusula Holding soruşturması kapsamında 20 Eylül günü gözaltı işlemleri gerçekleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Pusula Holding soruşturması, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik para hareketlerini kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Soruşturmanın 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilen aşamasında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile birlikte Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır. Aynı operasyon kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı’nın da gözaltına alındığı resmi makamlarca bildirilmiştir.

Söz konusu soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü adli süreçlerin bir parçasıdır. Gözaltına alınan isimlerin mali hareketleri, savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişiler ve ilgili kurumlarca detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Şüphelilerin şirket yönetimindeki rolleri ve sermaye piyasası üzerindeki etkileri, soruşturmanın temel odak noktalarını oluşturmaktadır.

Soruşturmaya konu olan yüksek tutarlı para transferleri

Soruşturma dosyasında yer alan verilere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da 25 milyon euro tutarında bir para transferi gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bu mali hareketler, savcılığın inceleme sürecindeki en kritik bulgular arasında yer almaktadır.

Finans dünyasında önemli görevlerde bulunan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız’ın hesap hareketleri, sermaye piyasası mevzuatına uyum açısından değerlendirilmektedir. İsviçre’ye gönderildiği tespit edilen bu tutarlar, soruşturmanın kapsamını genişleten ve finansal denetim süreçlerini derinleştiren temel unsurlar olarak kayıtlara geçmiştir.

MASAK tarafından yürütülen detaylı mali incelemeler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), savcılığın talebi üzerine şirket yöneticilerinin tüm para hareketlerine ilişkin verileri talep etmiştir. Yapılan incelemeler, 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen yurt dışı para transferlerini ve kripto varlık hareketlerini kapsamaktadır. Ayrıca, bazı yöneticilerin birinci derece yakınlarına ait mali hesaplar da inceleme süreci kapsamında mercek altına alınmıştır.

Elde edilen tüm verilerin soruşturma dosyasındaki diğer bulgularla birleştirilerek hukuki bir zemine oturtulması planlanmaktadır. MASAK tarafından hazırlanan raporların, adli makamların vereceği kararlar üzerinde belirleyici bir rol oynaması beklenmektedir. İnceleme süreci, sermaye piyasasının şeffaflığı ve yasal mevzuata uyumu açısından önem arz etmektedir.

Soruşturma kapsamındaki diğer şirketlerin mali yapısı

Başsavcılığın talebi doğrultusunda mali hareketleri incelenen şirketler arasında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ bulunmaktadır. Bu şirketlerin yöneticileri hakkında yürütülen incelemeler, söz konusu kurumların sermaye piyasası işlemleri ile para hareketleri arasındaki bağlantıların aydınlatılmasını hedeflemektedir.

İlgili şirketlerin yöneticileri hakkında yapılan yasal incelemeler, şirketlerin mali durumlarının açıklığa kavuşturulması açısından yürütülmektedir. Adli makamlar, şirketlerin ticari faaliyetleri ile kişisel hesaplar arasındaki para akışlarını karşılaştırarak, sermaye piyasası kurallarına aykırı bir işlem olup olmadığını belirlemeye çalışmaktadır.