MASAK fon soruşturması kapsamında 4 şirket hakkında inceleme başlattı

MASAK fon soruşturması kapsamında 4 şirket hakkında inceleme başlattı. Yürütülen mali denetimler çerçevesinde, söz konusu firmaların hesap hareketleri ve finansal işlemleri detaylı bir şekilde mercek altına alındı.

MASAK fon soruşturması kapsamında 4 şirketi incelemeye aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında inceleme başlattı. Başsavcılık, söz konusu şirketler ve bu şirketlerin alt kuruluşlarında görevli yöneticilerin finansal hareketlerinin detaylı bir şekilde mercek altına alınmasını talep etti.

MASAK’tan istenen inceleme, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen tüm yurt dışı para ve kripto varlık transferlerini kapsıyor. Başsavcılık, bu süreçte şüphelilerin banka ve diğer finansal hesaplarındaki tüm hareketlerin raporlanarak ivedilikle savcılığa gönderilmesini istedi. Elde edilen verilerin, soruşturmanın mali boyutunun netleştirilmesinde temel teşkil edeceği belirtildi.

Soruşturmada daha önce 4 kişi tutuklanmıştı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yanı sıra yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında adli işlem yapılmıştı. Bu kişilerle ilgili süreç, savcılığın mali incelemeleriyle paralel olarak devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulanarak, olası bir kaçırma girişiminin önüne geçilmesi hedeflendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, SPK’nın suç duyurusu üzerine başlayan bu süreçte ponzi benzeri yöntemlerin kullanıldığını ifade etmişti.

Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Fon soruşturması, sadece finansal işlemlerle sınırlı kalmayıp sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif paylaşımları da kapsıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırımcıları yanıltarak korku ve paniğe neden olabilecek içerikler ürettiği değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise sermaye piyasalarını manipüle ettiği gerekçesiyle 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, dijital ortamdaki spekülatif paylaşımların piyasa üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini belirtti.

Mali inceleme süreci derinleştiriliyor

MASAK’ın yürüteceği yeni incelemeyle birlikte soruşturmanın özellikle şirket yöneticilerinin yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketleri üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. 2024 yılı başından itibaren gerçekleşen tüm işlemler, mali şube ekipleri tarafından detaylı bir analize tabi tutulacak.

Savcılık, toplanan bilgi ve belgeler ışığında soruşturmanın kapsamını genişletmeye devam ediyor. Finansal verilerin incelenmesi tamamlandığında, fon soruşturmasının mali boyutu hakkında yeni hukuki adımların atılması planlanıyor.